根據省委統(tǒng)一部署，省委第一巡視組于2019年3月20日至6月20日對金川集團股份有限公司黨委進行了巡視，8月2日反饋了巡視意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》有關規(guī)定，現將巡視整改進展情況予以公布。
一、深刻認識巡視工作重要意義，切實把整改落實作為重要政治任務抓緊抓好
一是深化思想認識，迅速研究部署。巡視反饋當日，公司黨委第一時間召開常委會（擴大）會議，傳達學習省委書記林鐸在聽取第四輪巡視工作匯報時的講話及省委巡視反饋會精神，圍繞巡視反饋意見和整改要求等內容，就公司黨委抓好巡視整改落實專門進行研究部署；立即成立公司黨委整改落實工作領導小組，并對抓好巡視整改做出具體安排，為把各項問題全面整改到位奠定了堅實基礎。
二是靠實整改責任，細化任務措施。公司黨委書記、董事長主持對巡視反饋問題及整改任務進行分解細化，將巡視組反饋的五個方面16項問題細化為61個具體問題，明確責任領導、責任部門，確定整改措施、成效目標和整改期限，形成公司黨委整體整改方案和工作臺賬，共制定整改措施224項。8月9日下午，公司召開黨委常委會會議暨巡視反饋意見整改落實工作領導小組會議，逐項審議整改落實方案和工作臺賬，進行責任分工，公司領導班子成員、黨委常委逐項逐條認領整改任務。
三是強化過程管控，著力推進落實。8月9日上午，公司黨委召開巡察工作會議暨九屆公司黨委第六輪巡察動員部署會，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視巡察工作的重要論述，傳達學習全國、全省巡視巡察工作會議精神，并對抓好巡視巡察整改深入部署、提出具體要求。8月27日全天，公司黨委召開了“不忘初心、牢記使命”主題教育暨巡視整改專題民主生活會，在全面把巡視反饋問題納入主題教育檢視問題清單的基礎上，進一步認領問題、靠實責任、推動落實。9月中旬至10月初，公司召開4次黨委常委會會議，審議《關于省委巡視意識形態(tài)工作責任制落實情況反饋意見的整改方案》和《關于選人用人專項巡視檢查反饋問題整改情況的報告》，對巡視整改有關問題進行研究部署推動。10月29日，公司黨委常委會傳達學習省委巡視整改階段性匯報會精神，研究部署下一步整改落實工作。整改情況實行月報告、重點任務周報告制度，強化指導督促，保障整改落實。3個月來，召開公司常委會會議、整改落實工作領導小組會議等19次，聽取整改進展情況匯報，部署推動整改落實工作，確保整改任務全面落實見效。
四是從嚴追責問責，推動標本兼治。公司黨委堅持既全面整改問題，又嚴肅追責問責；既解決整改具體問題，又注重防范化解類似問題，切實做到問題不查清不放過、責任不落實不放過、整改不徹底不放過。截至目前，公司層面新制定和修定制度59項；經過調查核實、分析原因和責任認定，對4名公司領導班子成員進行了約談，對3家單位領導班子進行了通報批評，對26名中層干部、27名其他干部進行了嚴肅問責。
五是加強指導督促，同步抓好巡察整改。8月1日至3日，省政府國資委黨委巡察組向公司黨委及下屬6家單位黨委反饋了巡察意見。公司黨委巡視整改落實工作領導小組統(tǒng)一領導公司巡視巡察整改工作。截至目前，6家單位已整改到位188項，其余47項正在整改當中。修定、制定制度60項，追責問責21人，撤銷先進稱號5人6項。
二、全面落實巡視整改責任，著力推動各項整改措施落實落地
經過3個月的集中整改，61個具體問題已整改到位35個，整改完成率57.4%。
（一）“堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想指導實踐、推動工作不到位”方面
1.針對“集團公司黨委對著力轉變經濟發(fā)展方式、推動經濟結構戰(zhàn)略性調整和堅守主責主業(yè)等貫徹不力”的問題，一是深入學習宣傳貫徹習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神。多次通過黨委中心組集體學習會、生產經營計劃會傳達學習習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神，并就公司抓好學習宣傳貫徹明確具體措施、扎實抓好落實。進一步明確公司貫徹習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神的關鍵舉措，就是堅持“黨建統(tǒng)領、改革統(tǒng)攬、創(chuàng)新驅動、提質增效”的改革發(fā)展措施，奮力走好國有企業(yè)高質量發(fā)展之路；著眼新時代、新站位、新目標、新擔當，確保“十三五”末公司營業(yè)收入、工業(yè)總產值和利潤分別過2500億元、1100億元和50億元，力爭“十四五”期間公司營業(yè)收入、工業(yè)總產值和利潤分別邁上3000億元、1600億元和100億元臺階，努力創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。二是全面落實省政府“穩(wěn)增長”工作安排，電鎳、銅桿線、金川本部陰極銅等產量較年計劃均有較大增加。三是省國資委結構調整、轉型升級專項考核辦法所涉及的11項考核指標均全面完成。四是按照省委省政府提出的創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、轉型發(fā)展、穩(wěn)健發(fā)展方向，修訂完善公司《高質量發(fā)展行動方案》。五是對2020年計劃及“十四五”規(guī)劃進行專項調研，持續(xù)推進民營經濟產業(yè)園建設。公司將舉辦金川民營經濟產業(yè)園揭牌暨啟動大會，通過簽約儀式、主題論壇、招商引資交流會和媒體宣傳等方式，擴大影響力和知名度，推動園區(qū)建設取得新突破。六是重新規(guī)劃商品貿易業(yè)務布局。七是將各商品貿易單元存貨限額、營銷信用政策項下授信額度使用情況等納入風險預警指標體系，每月進行通報。八是將三家重點貿易單元的貿易利潤總額，作為財務收益綜合KPI指標列入績效考核辦法進行考核。九是自2015年開始堅持每年對貿易業(yè)務進行風險管理審計。十是“提升貿易業(yè)務質量和盈利能力，確保完成公司提質增效目標任務”年度攻堅克難專項任務正在有序推進。1～10月，公司實現營業(yè)收入1936億元，同比增長10.74%；實現工業(yè)總產值 812.2億，同比增長14.2%；生產有色金屬及深加工產品132.8萬噸，同比增長9.1%；實現利稅總額58.22億元，其中利潤32.96億元，同比增長10.06%，為全省經濟穩(wěn)增長做出了積極貢獻。公司貿易收入在營業(yè)收入中的占比同比降低2.77個百分點，公司聚焦實業(yè)、做強主業(yè)的功能定位逐步得到加強。
2.針對“落實‘抓核心技術，走原創(chuàng)創(chuàng)新’要求標準不高、落地不實、步伐緩慢”的問題，一是進一步學習習近平總書記2013年2月視察蘭州金川科技園時的重要指示精神，并就下一步抓好貫徹落實進行再研究再部署。二是組織召開了慶祝中華人民共和國成立70周年、建廠60周年暨第23次金川科技攻關大會，深入學習貫徹習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神以及對科技創(chuàng)新的重要指示要求，深化科技創(chuàng)新。三是制定下發(fā)公司《進一步深化科技創(chuàng)新體制機制改革的意見》，明確到2025年公司科技投入占銷售收入比例達到3.5%，知識產權擁有量達到5000件，科技成果轉化率超過65%，科技進步對公司經濟增長貢獻率達到65%以上，全面啟動金川集團進一步深化科技創(chuàng)新體制機制的改革。四是認真做好研發(fā)經費統(tǒng)計工作。下一步，持續(xù)抓好深化科技改革任務的落實，修訂公司《科技管理制度》《技術開發(fā)項目管理規(guī)定》等制度規(guī)定，并嚴格抓好制度執(zhí)行。
3.針對“2009年1月至2017年6月，集團公司凈資產減少、總負債增加、銀行貸款增加、利潤總額減少”等問題，一是從2016年以來，公司全面推進內部市場化改革，落實各經營主體責任。通過持續(xù)推進，市場化改革不斷深入，改革活力不斷釋放，財務指標大幅改善。在2016年主產品價格大幅下跌的情況下，當年實現止滑減虧、2017年扭虧為盈、2018年后盈利水平穩(wěn)步提升，凈資產持續(xù)增加。二是扎實開展“提質增效、轉型升級”攻堅行動。針對2016年初嚴峻的市場形勢和經營環(huán)境，公司及時開展“提質增效、轉型升級”攻堅行動并按三年滾動實施，制定了一攬子戰(zhàn)略性舉措和關鍵性任務，通過壓茬落實生產、技改、管理提升等各項舉措，生產經營穩(wěn)中有進、盈利能力逐步提升、財務狀況得到改善、止滑減虧增盈基礎日益穩(wěn)固。2019年9月，結合高質量發(fā)展要求，制定下發(fā)了“提質增效、轉型升級”（2019～2021年）攻堅行動方案。三是全面提升資金管理水平。自2016年以來，改革資金管理機制，成立了“財經委員會”，建立了年度、半年度、季度和月度會議制度；確立了“量入為出、無收不支、收支均衡”的資金管控原則；調整并下移了資金管理權限；加強了“兩金”占用管理；強化了經營現金流量管理。2016年扭轉了經營現金流量連續(xù)為負的局面，實現了110億元的凈流入，歸還有息負債146億元。截至2019年10月，累計實現經營活動現金凈流入389億元，歸還有息負債291億元。四是制定和實施“高質量發(fā)展”戰(zhàn)略體系。確定了產業(yè)轉型升級“四大”主攻方向和產業(yè)發(fā)展“八字要訣”，高質量發(fā)展“八組”指標和“十二項”支撐工作目標，堅持改革統(tǒng)攬，創(chuàng)新驅動，強基固本，確保公司行穩(wěn)致遠。公司盈利水平持續(xù)提升。下一步：一是繼續(xù)推進內部市場化改革，全力推動“三表一本”任務目標落實。二是持續(xù)滾動實施“提質增效、轉型升級”攻堅行動。三是全面推動高質量發(fā)展戰(zhàn)略目標落地。四是加快推進公司整體改制上市。通過以上措施，全面提升公司整體盈利能力，擴大現金流量，改善財務狀況。
4.針對“黨的政治建設存在短板”的問題，一是公司黨委制定印發(fā)了《貫徹落實〈中共中央關于加強黨的政治建設的意見〉具體措施及重點任務分工方案》，提出具體措施，明確任務分工。9月5日，公司黨委常委會對公司加強黨的政治建設進行研究部署。二是下發(fā)《通知》，組織各單位開展政治建設存在短板等問題專項整改。三是從公司層面完善了政治條件缺失的制度、清單和細則。
5.針對“民主集中制的實現方式和途徑需要改進”的問題，一是公司黨委書記、董事長帶頭，即知即改，黨委常委會會議、董事長辦公會等會議嚴格規(guī)范執(zhí)行末位表態(tài)制。二是認真學習《黨章》和《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》等相關要求，黨委領導班子成員之間深入開展談心談話，敞開心扉開展批評和自我批評，進一步增強了黨委班子的凝聚力。三是修訂公司會議管理制度，對公司層面各類會議進一步規(guī)范，更好地發(fā)揮好黨委會和董事會、監(jiān)事會、經理層的職能作用，更好地推動公司高質量發(fā)展。
6.針對“黨內政治生活不嚴肅”的問題，一是集體學習《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規(guī)定》，進一步增強了公司領導班子成員通過參加民主生活會實現自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高的意識和能力。二是高質量召開了主題教育暨巡視整改專題民主生活會，扎實開展自我批評和相互批評，紅臉出汗效果明顯。三是修改完善了《中層及以上黨員領導干部民主生活會制度》。
7.針對“領導班子分工不科學”的問題，2019年5月25日公司主要領導調整到位后,公司召開黨委常委會會議，依據《黨章》和公司章程有關規(guī)定，對公司領導班子成員工作分工及時作了調整，明確要求公司領導班子成員認真履行各自職責，全力抓好分管工作，同時履行好全面從嚴治黨、意識形態(tài)、安全、環(huán)保等方面工作的第一責任、直接責任和“一崗雙責”。
8.針對“黨的領導未能有效融入公司治理各環(huán)節(jié)”的問題，一是發(fā)布實施公司《決策事項權責清單》，確定了八類42項公司決策事項的決策主體和決策流程，保證黨委會前置研究“三重一大”事項全覆蓋。二是修訂公司《會議管理制度》，下發(fā)《關于進一步規(guī)范會議議題申報審核有關事項的通知》，對各類會議的職責、召開程序、參會范圍和議題申報、會議召集、會議審議程序等進行了規(guī)范。三是下發(fā)通知，對公司各單位嚴格執(zhí)行黨委會議制度、堅決杜絕以黨政聯席會議或領導班子會議代替黨委會議研究重大事項等事宜提出明確要求。
9.針對“公司法人治理結構不規(guī)范”的問題，一是按照省政府安排和上市公司要求進一步充實董事會、監(jiān)事會隊伍，完善公司法人治理結構。二是系統(tǒng)梳理“三會一層”的職責邊界，修訂公司《決策事項權責清單》，劃清“三會一層”的主責邊界。三是對股東大會、董事會決議事項進行督查督辦，向董事會、股東大會、監(jiān)事會報告決議執(zhí)行情況，促進“三會”作用的發(fā)揮。四是進一步加強公司董事長辦公會和總經理辦公會的規(guī)范化管理，提高了會議質量和效率。
10.針對“領導班子副職都在分管領域的一級子公司、孫公司兼職，造成中層職能部門監(jiān)管難度大，落實效果差”的問題，一是對公司領導班子兼職情況進行全面梳理，解聘3名公司領導班子成員全部兼職，公司領導班子成員在子公司兼職比原來減少了3人。二是全面規(guī)范子公司董監(jiān)高人員的履職邊界和履職權限，從根本上解決監(jiān)管難度大的問題。三是完成了向省委組織部報備公司領導班子成員兼職情況。將修訂完成公司《股權投資管理辦法》，嚴控2級以下子公司新設，減少子公司層級，將公司領導在子公司的兼職全面壓縮。
11.針對“管理層級設置過多”的問題，一是分層分級系統(tǒng)梳理所屬子公司。二是持續(xù)加快推進“瘦身健體”工作。建立周匯報工作機制，逐一盯緊落實，確保年底前確保完成年度計劃的6家目標。三是修訂公司《境外股權投資管理辦法》，進一步規(guī)范股權投資管理。對集團所屬子公司進行系統(tǒng)整理和整合，嚴格控制2級以下子公司的新設，確保子公司層級控制在2級以內。
12.針對“財務管理作用發(fā)揮不充分”的問題，一是2016年以來，全面改革資金管理模式，將資金管理權限劃歸至財務部，將財務公司原內部銀行劃歸到財務部并設立為資金室，全面負責集團公司資金管理事宜。二是所有內部融資及信貸業(yè)務通過財務公司辦理，全面提升財務公司內部金融機構服務職能，完善法人治理結構，加強業(yè)務管控。三是在近幾年預算管理及績效考核體系完善過程中，突出了經營活動現金流量和資產負債率的考核和約束，強化了財務管理責任落實。四是自2016年開始，嚴格公司授信資源管理，全面防范無限責任風險。對二級單位和子公司使用的集團授信，堅持一事一議，上會討論決策；同時堅持有償使用、限額控制、滾動管理原則。授權子公司使用授信額度從2016年初近百億降低到目前不超過50億元。五是對營銷公司、上海金川、金邁公司資金支持持續(xù)收縮；同時持續(xù)加強營銷貿易質量管理；建立了期貨套期保值管理體系，防范價格波動和操作風險。六是強化對外投資管理，嚴格投資前盡職調查、效益評審、風險評估等工作，建立了投資項目全生命周期管理機制，并加強過程監(jiān)控。下一步：一是繼續(xù)強化財務管理責任、資金管理責任的落實；二是優(yōu)化財務預算和考核評價機制，全面提升財務管理水平，提升盈利質量；三是持續(xù)防范無限責任風險，繼續(xù)壓縮擔保、授權授信使用額度；四是持續(xù)加強投資業(yè)務和營銷貿易業(yè)務管控。
13.針對“集團公司黨委常委會會議沒有落實每年至少兩次專題研究意識形態(tài)工作的要求”的問題，一是7月15日、9月13日、10月3日，分別召開公司黨委常委會會議，分析研判上半年意識形態(tài)領域情況，傳達學習中央、省委意識形態(tài)工作有關部署，對落實意識形態(tài)工作責任制等進行研究部署。二是組織公司領導班子成員開展自查整改，個別在2018年度民主生活會發(fā)言和述職報告中未將意識形態(tài)工作作為重要內容的，已完成補充完善。8月27日，公司黨委專題民主生活會上，黨委班子全體成員對落實意識形態(tài)責任制情況等進行了梳理并納入檢視剖析材料。
14.針對“集團公司紀委沒有把意識形態(tài)工作納入執(zhí)行黨的紀律監(jiān)督檢查范圍，組織部門沒有把意識形態(tài)工作納入干部考核內容”的問題，一是公司紀委完成了對《履行監(jiān)督責任清單》的修訂，將意識形態(tài)監(jiān)督檢查納入到監(jiān)督責任清單進行系統(tǒng)監(jiān)督。二是黨委組織部已將意識形態(tài)工作納入2019年度及今后的領導班子及領導干部考核內容中，并列入到今后制訂的公司中層管理人員考核管理制度之中長效推進落實。
15.針對“意識形態(tài)陣地管控有待加強”的問題，一是下發(fā)《通知》，對進一步加強和規(guī)范公司各種意識形態(tài)陣地管理提出明確要求、督促落實。二是嚴格落實“三審制”，嚴把信息發(fā)布審核關。三是集中對公司所屬網站及新媒體存在的突出問題開展專項整治。四是集中開展網絡安全宣傳周活動，進一步普及網絡安全知識，動員全體職工廣泛參與網絡安全宣傳教育，共同維護網絡安全。
16.針對“輿情管控機制需要進一步加強”的問題，一是進一步健全落實輿情管控機制，制定下發(fā)了《關于在相關決策中進行輿情風險評估的通知》《關于進一步加強輿情應對處置工作的實施意見》。二是督促公司各單位制定并落實輿情應急處置預案。三是督促公司各單位全面梳理排查風險點，進行分析研判，提出具體防范措施。
（二）“深化國企改革、落實高質量發(fā)展要求存在差距”方面
17.針對“集團公司2011年以來投資建設的三廠區(qū)，存在資產嚴重閑置”的問題，三廠區(qū)資產閑置出現好轉，各單位整改進展情況如下：一是鈦廠：優(yōu)化完善復產方案。尋求對外合作，全力推進在蘭洽會上簽訂戰(zhàn)略合作事宜。制定《改制方案》，進行資產評估準備。開展公司內部廠際合作。二是羰化冶金廠：羰基鎳生產線完成第一階段達產達標任務。成功產出了羰基鎳丸，逐步釋放產能。推進對外合作，開展材料研發(fā)與市場開拓。三是精密銅材公司：強化基礎管理，實現降本增效。成功開發(fā)系列大規(guī)格白銅拉制成品管，實現批量銷售。拓展其它業(yè)務，分攤管理成本。加強對外合作，推進閑置資產盤活。與鎳都實業(yè)公司合作，進行廠房閑置區(qū)域清理。四是鎳合金公司：與金昌多家公司合作，打通生產工藝流程。開展帶料加工業(yè)務。完成新產品工藝試制。打通高溫合金生產工藝，已實現批量供貨。優(yōu)化生產工藝，提高生產效率。五是化工新材料公司：加強上下游協同指揮，聯動提升生產負荷，產量同比上升。努力消除瓶頸，推進PVC生產線達產達標。統(tǒng)籌推進與新希望集團產業(yè)合作。優(yōu)化布局，推進化工公司組建。下一步：一是鈦廠加快推進高品質海綿鈦技術提升改造項目實施，修改完善公司鈦產業(yè)規(guī)劃。二是羰化冶金廠抓好技改項目實施，使羰基鎳生產線盡快達產達標，使產品更加符合市場需求。三是精密銅材公司加快推進對外合作進程，開發(fā)新產品，加大出口產品外貿直供。四是鎳合金公司創(chuàng)新營銷管理模式、提高產品銷量，加強與下游優(yōu)勢企業(yè)的合作，擴大帶料加工業(yè)務。五是化工新材料公司強化組織生產，提升系統(tǒng)負荷，提升運行效能，延伸產業(yè)鏈，推進與新希望集團合作。
18.針對“金融貸款還本付息壓力大”的問題，一是自2016年以來，全面加強資金管理，嚴格執(zhí)行新確立的“量入為出、無收不支、收支均衡”的資金管控原則，守住資金管理底線。二是嚴格經營活動現金流量管理，按不低于“凈利潤、折舊、存貨優(yōu)化和應收款項清理額”之和，向各單位下達預算目標，持續(xù)加強現金流量監(jiān)控。自2016年以來連續(xù)四年實現了大額正流入，為歸還有息負債提供了充足的資金來源。三是加強資金統(tǒng)籌管理，通過加強子公司現金分紅、收取二級單位資本金收益、建立歸集和拆借機制等，集中有限資金及時歸還有息負債。自2016年以來，公司已累計降低有息負債291億元，利息支出實現了大幅降低。四是通過提升盈利能力、強化“兩金”管理、歸還有息負債、優(yōu)化資產負債結構等，公司資產負債率比2016年初降低了8.55個百分點。五是全面加強匯率風險管理。2016年初及時置換美元負債；確立了外匯中性風險管理原則并嚴格落實；2018年成立了外匯管理協調小組，及時研究外匯走勢、發(fā)布市場信息、進行業(yè)務指導，外匯風險得到有效管控。下一步：一是繼續(xù)嚴格經營活動現金流量管理，持續(xù)增強資金內生動力；二是繼續(xù)嚴格管控有息負債規(guī)模；三是繼續(xù)抓緊“兩金”占用優(yōu)化和清理；四是持續(xù)加強外匯風險研究和防范；五是繼續(xù)優(yōu)化資產負債結構，強化資產負債率約束。
19.針對“投資境內外礦產資源，存在損失或減值風險”的問題，一是聚焦主業(yè)，優(yōu)化產業(yè)結構，著力構建金川高質量發(fā)展戰(zhàn)略體系。按照“資源可靠、技術可行、風險可控、建設條件基本具備、效益可觀”的資源項目評價標準和公司相關管理制度積極穩(wěn)妥推進資源項目。二是嚴格遵循規(guī)章制度和工作流程，規(guī)范運作。目前正在推進的紅土礦項目嚴格按照公司“三重一大”決策事項進行規(guī)范運作。三是深入資源項目現場調研，幫助項目公司把脈會診，協調解決有關問題，確保已建成的項目提高效益，正在建設的項目加快進度。四是建立督查督辦工作機制，加強日常監(jiān)督管理，促進攻堅克難任務的有效落實。
20.針對“部分境外子公司經營虧損，沒有整改到位”的問題，一是持續(xù)對境外資源項目實行“經濟模型”對標管理，對主要經濟技術指標持續(xù)優(yōu)化。二是金川香港下屬海外資源項目近兩年已扭虧為盈，歷史形成的虧損正在消除。三是阿比頓公司在持續(xù)獲得租賃費基礎上，加強了對項目運營狀況的監(jiān)督。四是巴霍拉齊銅礦項目于2018年完成項目可行性研究，成立新工作組，加大力度，以期盡快開發(fā)建設，盤活資產。五是南非金川資源有限公司于2018年停止貿易業(yè)務，目前正在清算注銷。六是肯尼亞快樂鈦項目2015年收回了部分投資，現已在商務部門完成了境外投資注銷手續(xù)。七是構建“建基地、擴規(guī)模、以點帶面抓綜合”的金川海外資源項目管控模式，堅持落實境外項目溝通匯報工作機制，降低境外項目運營風險。
21.針對“賒銷貨款數額巨大”的問題，一是加強組織領導。已于2017年成立應收款項清理辦公室對應收款項進行清理，每2個月對涉及逾期應收款項的主責單位進行全面督查。針對“硬骨頭”項目，協助主責單位逐項分析，分類制訂下一步清理措施。二是修訂完善制度。修訂《逾期應收款項清理工作專項考核辦法》，不斷傳導壓力，提升清收效率。三是嚴格落實考核。采取“零容忍”的管控措施，嚴防新增逾期賬款的產生。下一步：一是繼續(xù)嚴格落實清理工作責任制。二是進一步加大督促檢查的頻次和強度。三是督促主責單位防范訴訟時效風險。四是各單位上門催收要成為“常態(tài)”。
22.針對“安全生產風險隱患不容忽視”的問題，一是修定公司《安全生產責任制》《安全生產費用財務管理辦法》，新制定《公司特殊危險作業(yè)安全管理規(guī)定》，進一步明確責任與規(guī)范管理。二是制定關于在公司安全生產委員會下設礦山、冶金、化工等九個安全生產專業(yè)委員會的方案，搭建高質量安全發(fā)展交流平臺。三是每月召開礦山工作專題會，督促各礦山單位吸取事故教訓，結合各自實際舉一反三排查整改。四是每月開展公司安全大檢查和礦山、?；⒁睙?、建筑施工等行業(yè)領域重點專項檢查。五是加大安全督察考核力度，去年10月以來，共下發(fā)安全督察通報700期、周通報46期，對存在問題較多的單位進行預警和約談，倒逼層級安全責任落實。六是推動應急演練實戰(zhàn)化，開展各類應急演練289場、參演人員達15273人次。七是堅持公司和廠礦兩級領導節(jié)假日、雙休日和夜間值班深入現場巡查和每月帶隊安全督導檢查，對查出問題按計劃進行整改。八是推進行業(yè)安全標準化達標創(chuàng)建和礦山樣板盤區(qū)常態(tài)化創(chuàng)建工作，進一步夯實安全生產基礎。下一步：一是繼續(xù)完善工作機制，夯實安全管理基礎；二是繼續(xù)深入推進“四大”專項行動；三是堅持開展公司和廠礦兩級領導節(jié)假日、雙休日和夜間值班巡查和每月安全大檢查及24小時全天候安全督查；四是加強重大風險和項目建設、檢維修非正常作業(yè)過程安全管控；五是推動風險隱患雙重預防機制全員、全系統(tǒng)、全過程、全方位辨識防控與排查治理；六是推進行業(yè)安全標準化達標創(chuàng)建和礦山樣板盤區(qū)常態(tài)化建設；七是完善外包隊伍屬地一體化管理體系，加強外來人員安全管理；八是實行各類安全事故調查統(tǒng)計分析與通報考核追責考核“零容忍”；九是全面啟動本質安全體系建設，努力構建安全生產長效機制，為公司高質量發(fā)展營造安全穩(wěn)定的環(huán)境。
23.針對“對三元前軀體總體產能增長形勢預判不準確以及對鈷產品價格風險研判不足，應對措施不力”等問題，一是蘭州新材料公司完成了內部營銷管理委員會的設立工作，已形成長效工作機制。二是針對市場重大或突發(fā)事件、重大決策、營銷策略，營銷管理委員會及時決策，市場預警，及時確定經營策略。三是建立產銷研管理模式，組織產、研、銷人員與市場客戶直接對接，掌握市場需求信息和發(fā)展方向。已有系列碳酸系四鈷產品得到客戶的認證和認可。
24.針對“礦山進入深部及低品位開發(fā)階段，現有工藝無法實現低成本開采，技術創(chuàng)新、改進優(yōu)化流程迫在眉睫”的問題，一是積極推進龍首礦西二采區(qū)無底柱分段崩落法工業(yè)化試驗及其配套系統(tǒng)研究。二是龍首礦西一貧礦低成本充填采礦工藝技術優(yōu)化研究已完成所有研究和試驗，達到預期效果，在龍首礦推廣應用。三是三礦區(qū)貧礦開采大倍線高濃度高流態(tài)低成本充填技術研究完成了地表半工業(yè)試驗，開展工業(yè)試驗。下一步：一是龍首礦西二采區(qū)無底柱分段崩落法工業(yè)化試驗及其配套系統(tǒng)研究，2020年元月驗收，轉為正式生產。二是龍首礦西一貧礦低成本充填采礦工藝技術優(yōu)化研究已完成所有研究和試驗，后期抓好推廣應用。三是三礦區(qū)貧礦開采大倍線高濃度高流態(tài)低成本充填技術研究持續(xù)推進，預計2020年4月結題驗收。
25.針對“落實高質量發(fā)展有差距”的問題，一是落實省政府國資委包抓推進省屬企業(yè)重點工作任務。對列入其中的9項重點工作任務逐一制定工作推進方案，逐項落實。二是推進員工持股試點改革，推薦蘭州金川貴金屬材料股份公司為員工持股試點企業(yè)。三是推進綜合改革示范工程。完成蘭州金川科技園公司、銅業(yè)公司綜合改革示范工程實施方案，印發(fā)實施。在金川鎳都實業(yè)公司等11家子公司開展綜合改革示范工程，更深層次、更廣范圍、更大力度推進全面深化改革。四是推進子公司董事會建設。制訂《進一步規(guī)范下屬子公司董事會建設實施意見》，進一步完善子公司法人治理結構。目前，公司《2019年全面深化改革工作要點》《“雙百行動”工作方案（2018～2020）》正在有序落實中。
（三）“落實全面從嚴治黨不力，推動反腐敗工作向縱深發(fā)展勁頭不足，沒有做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴”方面
26.針對“集團公司黨委班子對國企全面從嚴治黨和反腐敗斗爭形勢的認識不夠清醒”的問題，一是公司黨委常委會會議聽取和審議公司紀委關于2019年上半年履行全面從嚴治黨監(jiān)督責任報告，分析研判、研究部署公司全面從嚴治黨和反腐敗斗爭工作。二是公司黨委已制定印發(fā)《落實全面從嚴治黨主體責任清單》，進一步加強提醒和檢查督促，推動責任落實。三是緊密結合巡視、巡察、審計等發(fā)現問題整改工作，加大問責追責力度。四是公司黨委于10月29日組織召開警示教育大會，集中觀看警示教育片，進一步增強黨員干部紀律規(guī)矩意識、廉潔自律意識和拒腐防變能力。
27.針對“安排部署、督促檢查黨風廉政建設和反腐敗斗爭的力度不夠”的問題，一是公司黨委常委會會議聽取公司紀委關于2019年上半年履行全面從嚴治黨監(jiān)督責任報告，分析研判公司全面從嚴治黨和反腐敗斗爭形勢。傳達學習甘肅省深化省紀委監(jiān)委派駐機構改革動員部署會議精神，黨委書記牽頭研究公司政治生態(tài)和全面從嚴治黨工作，研究協調紀委重大問題、部署重要工作和重要案件情況。二是公司黨委組織召開2019年巡察工作會議暨九屆公司黨委第六輪巡察動員部署會，公司黨委書記對全面從嚴治黨、黨風建設及反腐敗工作進行安排部署。三是根據省屬企業(yè)紀檢監(jiān)察體制改革和紀檢監(jiān)察機構改革實施意見，制定《金川集團公司紀檢監(jiān)察體制改革方案》，經公司黨委書記審閱后，報送省紀委審批。四是加大案件查處及責任追究力度。對省委上輪巡視反饋問題整改不力及審計問題整改不力人員進行了嚴肅問責。
28.針對“班子成員缺乏敢于堅持原則、敢于亮劍的斗爭精神”的問題，一是公司領導班子召開“不忘初心、牢記使命”主題教育暨巡視整改專題民主生活會，深入開展了批評與自我批評，增強了領導班子及成員堅持原則，敢于斗爭的精神。公司黨委領導班子及成員重點對新修定的《中國共產黨問責條例》等黨內法規(guī)進行了集體學習，進一步增強了監(jiān)督意識和接受監(jiān)督意識。二是完成近三年內部審計“回頭看”梳理工作，對主管部門負責人和集團公司分管領導進行了責任追究。三是針對2018年省審計廳審計反饋問題，納入公司“各類檢查發(fā)現問題整改落實進度完成表”，按月逐項跟蹤問效。
29.針對“規(guī)章制度成為‘稻草人’，形成了‘破窗效應’”的問題，一是已將相關問題線索報請移送省紀委監(jiān)委。二是9月16日，對南非資源有限公司張某給予行政開除處分并解除勞動合同處理，其涉嫌濫用職權案件已在金昌市金川區(qū)法院二次開庭審理，正關注其判決結果。三是營銷貿易三級管理體系和套期保值業(yè)務管控體系建設工作已經完成，形成了長期穩(wěn)定的長效管理機制。
30.針對“紀委對集團公司班子成員的同級監(jiān)督心存顧慮”的問題，一是強化上級紀委對下級紀委的領導和指導。二是結合公司黨委領導班子“不忘初心、牢記使命”主題教育專題民主生活會，監(jiān)督提醒領導班子成員在民主生活會上對被談話函詢及整改情況進行主動報告和說明，落實紀委對同級黨委的監(jiān)督。三是紀委監(jiān)察部會同審計風控法務部對近三年集團公司內部審計發(fā)現問題整改落實及問責情況進行“回頭看”，對問題涉及的集團公司分管領導和機關部門負責人提出問責建議。公司黨委對公司2名分管領導進行提醒約談，對主管部門負責人給予通報批評。職能部室業(yè)務監(jiān)管的主動性明顯增強，對問責工作的認識不斷提高。
31.針對“紀委對二級單位黨委普遍存在以考核方式和經濟處罰代替黨政紀處分”的問題，一是公司紀委下發(fā)通知，組織公司各單位對2018年以來以考核方式和經濟處罰代替黨紀政紀處分等情況進行認真排查和抽查核實。二是針對內部審計發(fā)現問題整改，公司黨委對6名責任人給予通報批評或責令作出檢查，責成兩家單位對內部22名相關責任人給予行政警告、通報批評或責令作出檢查，并給予相應經濟處罰。
32.針對“紀委職能發(fā)揮不到位”的問題，一是公司紀委按照議事規(guī)則召開紀委常委會，討論研究相關議題和事項。巡視問題整改以來，公司紀委召開2次紀委常委會會議，審議通過2項案件審理報告、巡視問題整改問責建議、巡視移交問題線索辦理情況等5個專項報告，傳達學習了4項學習內容。二是規(guī)范了紀委常委會會議記錄。三是持續(xù)開展學習型組織建設，推行周、月、季、年學習模式，系統(tǒng)學習習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨內法規(guī)知識和業(yè)務知識，提高政治能力，培養(yǎng)專業(yè)素養(yǎng)。
33.針對“集團公司某子公司違規(guī)發(fā)貨”等問題，一是停止該子公司經營業(yè)務。二是啟動法律程序，追償應收款項。三是啟動清算程序。
34.針對“某資源項目投資資金沒有追回”的問題，一是簽訂《資產移交協議》，協議明確了抵償資產清單，經估算，抵償資產能夠抵頂公司已支付的資源補償款。二是開展了已抵頂資產現場審計、評估工作。三是安排專人對接，確認價值，完成資源補償費抵償事宜。四是與合作方召開董事會和股東會，商談公司退出事宜，收回相應股權投資資金。
35.針對“2016年11月某合資公司違規(guī)購買辦公樓”的問題，一是完善法人治理結構運行機制和權責界面清單，做實董事會、監(jiān)事會，靠實委派董事、監(jiān)事、高管人員職責，通過董監(jiān)高實現集團公司的管控目標和管控意圖。二是充分發(fā)揮外派董事、監(jiān)事的作用，做實董事會對重大事項的管控力度。2019年9月7日該合資公司召開董事會，表決通過權責界面清單以及辦公樓處置方案，將提交集團公司相關會議審批通過后執(zhí)行。
36.針對“2017年二礦區(qū)深部開采工程項目，勘察、設計未按要求進行公開招標”的問題，一是公司分管副總經理對戰(zhàn)略規(guī)劃部、二礦區(qū)主要負責人進行了約談，并針對問題整改提出明確要求。二是編制培訓材料，對建設項目招投標相關法律法規(guī)、資質標準匯編成冊，印發(fā)公司各單位學習。三是下發(fā)通知，由工程管理部會同紀委監(jiān)察部對招投標審批備案情況和招投標、合同、項目經理等管理情況進行監(jiān)督檢查。四是梳理未實施的項目，下發(fā)了《提醒函》，對招投標工作進行了提醒。
37.針對“2012年PVC項目兩名項目經理不具備資質”的問題，一是公司分管副總經理對化工新材料公司相關人員進行了約談，并針對問題整改提出明確要求。二是責成化工新材料公司認真查找和分析問題產生的原因，工程管理部提出了問責建議。集團公司黨委常委會審議通過問責建議，決定對化工新材料公司副總經理進行通報批評。三是收集關于項目建設最新的法律法規(guī)、資質標準，印發(fā)各單位學習。10月17日再組織對各單位主管領導的法律法規(guī)和集團公司制度的培訓。四是對所有建設項目招投標、合同簽訂、項目經理履職等管理情況進行檢查，對查出的問題進行通報，督促各單位進行整改。
38.針對“2018年新材料科技有限公司鈷鹽溶液生產線擴能改造項目，二期的施工招投標日期晚于實際開工日期”的問題，一是印發(fā)《關于開展建設項目專項檢查工作的通知》，組織各單位對建設項目招投標制度執(zhí)行情況和建設項目合規(guī)合法性落實情況進行自查和監(jiān)督抽查，對查出的問題進行通報和督促整改。二是對蘭州金川新材料公司領導班子2名責任人進行了問責；責成蘭州金川新材料公司對內部2名責任人進行問責。三是對工程項目招投標監(jiān)督檢查實現常態(tài)化。四是修訂完善相關管理制度，強化重大工程項目的招投標管理，嚴格執(zhí)行備案、審批、實施等流程，推進項目實施合規(guī)合法化。
39.針對“鎳都實業(yè)2個項目竣工驗收報告無人簽字”的問題，一是公司分管副總經理對鎳都實業(yè)公司黨政主要負責人進行了約談。二是責成鎳都實業(yè)公司對項目進行驗收完善，并系統(tǒng)檢查梳理本單位項目管理方面存在的問題和漏洞，整改完善。鎳都實業(yè)公司對自查出的8項問題進行了整改。三是集團公司黨委常委會會議決定對鎳都實業(yè)公司總經理給予通報批評。鎳都實業(yè)公司對內部2名責任人給予通報批評、2人責令作出書面檢查。
40.針對“某二級單位違反企業(yè)薪酬管理制度”的問題，一是涉及的公司中層管理人員和子公司管理人員違規(guī)領取津貼已全部退還，已給予其相應政紀處分。二是組織學習《甘肅省省屬國有企業(yè)負責人薪酬管理辦法》和公司《關于嚴格規(guī)范各級經營管理者收入分配有關事項的通知》，嚴格執(zhí)行《薪酬管理辦法》規(guī)定。三是督促各單位學習傳達公司《關于嚴格規(guī)范各級經營管理者收入分配有關事項的通知》，嚴肅分配紀律。四是子公司和駐外機構年度工資總額預算報告，須履行內部決策程序后，將決議材料報送集團公司人力資源部核準或備案。五是在加強對各單位工資計劃、審批、發(fā)放的審批和監(jiān)管，杜絕各級經營管理者不合理發(fā)放薪酬和違規(guī)發(fā)放薪酬。
41.針對“作風不實、文山會?，F象依然嚴重”的問題：一是修訂公司《會議管理制度》，出臺《決策事項權責清單》，從源頭上消除文山會?，F象。二是下發(fā)通知，嚴肅會議議題申報流程，嚴把上會議題的進口關和分流關，提高各類會議的質量和效率。三是從嚴控制發(fā)文數量，提高文件簡報質量。四是梳理公司黨政發(fā)文情況，從源頭上控制發(fā)文數量，努力實現發(fā)文數量比去年壓減20%的目標。五是嚴格落實中央和省委省政府部署要求，著力減少督查檢查考核，切實為基層減負。
42.針對“給龍首山莊撥付會議費數額較大”的問題，一是責成財務部牽頭就2019年公司與龍首山在簽訂的會議費合同結算進行全面梳理。針對已結算的會議費，進行逐筆核實，對2019年度實際發(fā)生費用嚴格進行重新計算，對超過實際會議費標準部分作退回處理。二是責成財務部、龍首山莊認真吸取教訓，嚴格規(guī)范相關費用財務核算。
（四）“貫徹落實黨建工作責任制不到位，組織建設、隊伍建設存在短板”方面
43.針對“沒有成立黨建工作領導小組，沒有落實每年向黨委全會專題報告黨建工作、黨委班子成員建立黨建工作聯系點等制度”的問題，一是9月5日公司召開黨委常委會對公司黨建工作進行研究部署。二是印發(fā)《關于成立黨建工作領導小組及建立黨建工作聯系點制度的通知》，成立黨建工作領導小組；領導小組成員每人確定了兩個基層黨建聯系點，并明確了黨建聯系工作職責和具體要求。三是今后每年初召開的黨委全會，對黨建重點工作進行研究部署，討論審定黨委工作要點。
44.針對“部分黨委工作制度修訂完善滯后”的問題，一是根據《黨政領導干部選拔任用工作條例》和甘肅省委組織部有關省屬企業(yè)領導人員管理制度，起草修訂公司各單位領導人員管理實施辦法。二是下發(fā)《關于學習貫徹<黨政領導干部選拔任用工作條例>的通知》,對深入學習貫徹執(zhí)行條例、確保條例落實到位進行明確安排。今后按照上級組織部門要求，及時修訂公司干部管理制度工作，加大學習宣傳和貫徹落實力度，引導各級領導人員和組織人事干部嚴格執(zhí)行制度、遵守制度。
45.針對“二級單位黨組織未按要求設立專門黨委工作機構并配備黨務干部”的問題，一是完成基層單位黨務工作機構設置和人員配置情況的摸底統(tǒng)計工作。二是制定《二級單位黨務工作機構設置方案》，提交公司黨委常委會會議審議通過后下發(fā)執(zhí)行。
46.針對“執(zhí)行黨務工作程序不規(guī)范”的問題，一是對成立支部委員會但黨員人數不足7人黨支部情況進行了摸排，已撤銷4個黨支部委員會，成立了黨支部。二是召開兩次公司黨委領導班子對照黨章黨規(guī)找差距專題會議，認真對照黨章黨規(guī)查找存在的問題、分析原因。三是9月10日，公司黨委組織部舉辦黨員管理業(yè)務專題培訓會，圍繞換屆選舉、黨員管理，以及管好用好全國黨員管理信息系統(tǒng)、甘肅黨建平臺和公司“黨費繳費信息平臺”等業(yè)務工作做了專題輔導，并就進一步嚴格執(zhí)行組織工作程序，對基層單位再次提出明確要求。
47.針對“黨委常委會議記錄不規(guī)范”的問題，一是組織相關人員進一步學習公司黨委全會、黨委常委會工作規(guī)則和黨委會議事規(guī)則，嚴格規(guī)范黨委各類會議記錄，提高記錄質量。二是印發(fā)關于進一步規(guī)范公司兩級黨委各類會議記錄的通知，全面規(guī)范公司兩級黨委各類會議記錄。三是加強對公司黨委會議記錄和各單位黨委會議記錄的檢查，及時糾正存在的問題。
48.針對“選拔任用干部程序不規(guī)范”的問題，一是成立由專門工作組，對1名選拔任用程序不規(guī)范的中層管理人員德能勤績廉和工作勝任情況全面考核。二是對相關人員進行提醒約談；責成職工醫(yī)院黨委對2009年提拔內設機構負責人工作進行自查，對存在問題限期整改。三是督促公司黨委組織部認真落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》和省屬企業(yè)領導人員管理制度，今后對公司中層管理人員選拔，嚴格按照相關工作程序進行。四是把好各單位內設機構負責人任免資格審查和選拔程序等工作關口，定期或不定期對各單位內設機構負責人任免工作進行監(jiān)督檢查，對不符合制度要求的嚴肅進行問責。
49.針對“干部考核不嚴格不規(guī)范”的問題，一是全面篩查2016年以來公司中層管理人員年度考核評定等次存在的問題，共查出存在問題的有9人，已完成整改。二是針對由于干部年度考核時間與責任事故處分文件下發(fā)時間銜接錯后，安全事故分析、責任認定和處罰決定滯后于干部考核時間的問題，今后干部考核評定時予以追溯。三是按照省委組織部對干部考核工作要求，加強和改進干部考核工作,完善考核方式方法,充分發(fā)揮考核的功能,推動干部隊伍建設。
50.針對“擅自設置職務名稱、提高1名干部職級待遇”的問題，一是下發(fā)《通知》，撤銷1人企業(yè)管理高級經理聘任職務，按內設機構負責人正職管理。二是為進一步拓展內設機構負責人職業(yè)發(fā)展空間，激勵員工干事創(chuàng)業(yè)，完成了《關于增設“高級經理”職位的建議方案》的編制工作。
51.針對“優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)和人才儲備工作滯后”的問題，一是制定下發(fā)《關于發(fā)現培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部工作的實施方案》，著力儲備一批80后、90后優(yōu)秀年輕干部。二是大力選拔任用優(yōu)秀年輕干部，對綜合素質好、發(fā)展?jié)摿Υ蟆⒏鞣矫鏃l件比較成熟的年輕干部大膽進行提拔使用。三是落實干部退出機制，根據公司《領導人員“能上能下”管理辦法》，疏通干部“下”的渠道。四是加大人才引進力度，計劃2018～2020年引進大學本科及以上1500人，高職畢業(yè)生3500人，引進高端緊缺人才150人。對2018～2020年招聘錄用的博士研究生、碩士研究生、二本及以上本科畢業(yè)生給予3500～800元人才補貼。五是按照公司《領導人員交流管理辦法》，穩(wěn)妥對達到任職時限的中層管理干部進行崗位交流。六是公司各單位內設機構負責人在同一崗位任職9年以上的現有12人，下一步將對其中7人于今年12月底進行交流調整，因職工醫(yī)院、外事辦專業(yè)性較強不能進行跨專業(yè)交流調整的5人。
52.針對“組織生活制度不規(guī)范”的問題，一是啟動了年度黨支部書記輪訓，重點對《甘肅省國有企業(yè)黨支部建設標準化手冊》等內容進行再學習、再培訓，指導基層嚴格落實“三會一課”等組織生活制度。二是堅持依據甘肅黨建信息化平臺數據，對各單位黨委9月、10月組織生活開展情況進行了通報。三是以基層黨支部召開“不忘初心、牢記使命”專題組織生活會為契機，進一步督促嚴格執(zhí)行組織生活制度。
53.針對“發(fā)展黨員不規(guī)范”的問題，一是組織各單位對近三年新發(fā)展黨員進行排查。二是對省委巡視組指出35名入黨積極分子培養(yǎng)時間不滿一年的人員，進行基本信息逐一排查和仔細甄別。對由于支部召開會議時間提前和填報數據失誤導致入黨積極分子培養(yǎng)時間不足一年的問題，逐一進行了整改。對2019年新發(fā)展黨員的合規(guī)性進行審查。三是修訂完善了公司《發(fā)展黨員工作實施細則》，明確規(guī)定“一年以上培養(yǎng)教育考察期不能以月為單位計算，必須以日為統(tǒng)計核準單位”，從制度層杜絕了入黨積極分子培養(yǎng)時間不滿一年的問題。
54.針對“部分基層黨組織軟弱渙散，對黨員日常教育監(jiān)督管理欠缺”的問題，一是下發(fā)通知，組織各單位開展黨員先進性、純潔性教育和合格黨員討論活動。二是針對部分黨組織存在的軟弱情況，開展“黨組織四要素績效評價”工作進行排查，責成基層單位制定措施，確保基層黨組織各項工作能夠整體平衡推進。三是組織基層單位對現有黨員教育管理監(jiān)督制度進行了修訂，完善了黨員教育管理監(jiān)督常態(tài)化工作制度。
（五）“上輪巡視整改不到位”方面
55.針對“上輪巡視反饋14項43個問題，抽查了其中11項問題，發(fā)現存在整改不到位”的問題，一是對抽查指出的整改不到位的問題，明確了整改的責任領導、責任部門，制定了整改方案，并對相關責任人提出了問責意見。二是對43個問題整改情況組織“回頭看”，查找存在的問題，并進一步抓好整改。三是上輪巡視整改各責任部門（單位）提交了“回頭看”情況報告，公司黨委巡視整改落實工作領導小組辦公室組織對“回頭看”情況報告逐項進行了審核，并督促抓好存在問題整改。下一步，公司黨委將組織對各責任部門“回頭看”及進一步整改情況進行檢查，督促各項問題徹底整改到位。
56.針對“對‘黨風廉政建設主體責任有差距’等方面整改不到位”的問題，一是截至目前，公司黨委主要負責人及班子其他成員共約談分管領域主要負責人470人次，約談同級19人次。二是根據省屬企業(yè)紀檢監(jiān)察體制改革和紀檢監(jiān)察機構改革實施意見，報送了公司黨委《關于推進紀檢監(jiān)察體制改革的實施方案》，相關工作按照省紀委要求有序推進。三是公司黨委常委會（擴大）會議專題聽取了6家單位黨政主要負責人述責述廉報告；9家單位黨政負責人提交書面述責述廉報告。與會人員對述責述廉相關人員進行了民主測評。
57.針對“對‘營銷貿易管理薄弱’等方面整改不到位”的問題，一是加強公司管控力度，防止持續(xù)“出血”。二是完善商品貿易控股子公司法人治理結構，靠實管控和經營主體責任。三是加強子公司黨組織建設，發(fā)揮領導核心和政治核心作用。四是健全和完善內控體系建設，強化關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)管控。五是依據相關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，對公司近年來商品貿易業(yè)務過程中造成損失的相關責任人進行了責任認定。
58.針對“對‘招投標’‘項目建設存在的管理漏洞’等方面整改不到位”的問題，一是下發(fā)《通知》，責成蘭州金川新材料公司認真查找和分析問題產生的原因，進行責任認定和追責問責。二是下發(fā)通知，要求各單位發(fā)揮主體責任、建立長效機制，進一步規(guī)范建設項目合規(guī)性管理；并開展相關問題自查自糾和監(jiān)督檢查，下發(fā)檢查通報，督促各單位進行整改。三是責成采購供應中心針對“招投標”相關問題制定方案，并抓好整改落實。采購供應中心會同甘肅省招標中心正在積極和省國資委溝通，辦理立項對接手續(xù)。
59.針對“對上輪巡視指出的集團公司領導住房超標問題整改”方面存在的問題，省委上輪巡視指出上述問題后，公司黨委高度重視，及時向省紀委進行專題匯報，上報初步整改方案，并多次進行匯報請示。省紀委傳達明確意見后，公司進一步制定了整改措施并得到省紀委批復，公司按照省紀委批復制定了騰退安置方案。截至2019年5月10日，住房租金收繳完畢，在拍賣交付前或等待其他房源置換的時段暫時租住。2019年7月15日、8月14日，16套住房拍賣13套，剩余3套無競買者，無人競拍的住房利用符合政策規(guī)定的房源置換解決。
60.針對“內部審計整改工作沒有針對發(fā)現的問題深入查找責任人，對負有責任的中層領導干部，沒有進行問責處理”等問題，一是對2019年上半年內部審計發(fā)現問題和整改情況進行了認真梳理，對責任人進行了問責和績效考核。二是完善了審計問題整改長效機制和整改跟蹤評價機制。加強了整改方案的審核力度，對審計整改措施和整改期限進行了嚴格審核。持續(xù)加強審計整改銷號公示程序的執(zhí)行。按月度開展審計“回頭看”，按季度進行現場檢查，評價整改效果，對整改不到位的進行嚴肅問責。
61.針對“黨委和紀委對巡視內審整改不力、敷衍應付、虛假整改的單位領導沒有嚴肅追責問責”的問題，一是針對上輪巡視整改主體責任缺失中涉及黨風廉政建設主體責任有差距、招投標項目建設存在的管理漏洞等5個問題，對9名責任人進行通報批評。二是針對今年以來公司內部審計發(fā)現問題和整改不到位的情況，對3名分管領導進行了提醒約談，對2家單位領導班子進行通報批評，對8名責任人分別給予行政記大過、行政警告等處分。三是從目前審計項目開始，在審計報告中明確提出對相關責任人的問責建議。
三、持續(xù)抓好巡視整改工作落實，確保各項問題整改保質保量整改到位
經過三個月集中整改，公司巡視整改落實工作取得了一定成效。但整改落實工作還需要持續(xù)發(fā)力，確保問題全部整改到位。下一步，公司黨委將繼續(xù)把抓好巡視整改作為一項重要政治任務，作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的具體行動，強力推進落實，確保問題整改到位，全面完成各項目標任務，努力把公司建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，為加快建設幸福美好新甘肅做出新的更大貢獻。
（一）堅定巡視整改的正確方向。持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入學習宣傳貫徹習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神，切實用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作。不折不扣貫徹落實中央、省委決策部署，推動公司各項事業(yè)高質量發(fā)展。
（二）進一步加大巡視整改力度。堅決防止“過關”思想，扎實做好巡視巡察整改落實后續(xù)工作，堅持分類施策，對已經完成的即知即改任務，適時組織開展“回頭看”，鞏固和提升整改成效；對分步推進和限期完成的整改任務，對照問題清單、措施清單、任務清單、責任清單、時限清單和整改要求，持續(xù)推進落實。對整改責任不落實、整改不力、敷衍整改、虛假整改的嚴肅追責問責。推動一批長效機制、制度落地見效。
（三）堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，堅決查處領導干部違紀違法案件。強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，有效運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，聚焦“六項紀律”，使紀律真正成為帶電的高壓線。堅守政治巡察職能定位，發(fā)揮巡察政治監(jiān)督、組織監(jiān)督、紀律監(jiān)督作用，扎實推進公司黨委巡察工作。
（四）扎實推進干部作風轉變。認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，密切關注“四風”隱形變異新動向，對頂風違紀的嚴肅處理、公開曝光，不斷鞏固拓展落實中央八項規(guī)定精神成果，管出習慣、化風成俗。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。充分調動全公司黨員干部干事創(chuàng)業(yè)積極性，著力推動公司高質量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對金川集團公司巡視整改落實進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議請及時向我們反映。
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